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浙江蘇泊爾股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知
股票代碼：002032??????????????????股票簡稱：蘇泊爾???????????????公告編號：2017-010
浙江蘇泊爾股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）第五屆董事會第十五次會議決議，公司決定於2017年4月20日召開公司2016年年度股東大會。現將有關事項通知如下：
一、?召集會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議召開時間：2017年4月20日下午14：00開始
3、網絡投票時間：2017年4月19日至2017年4月20日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月19日下午3:00至2017年4月20日下午3:00的任意時間。
4、會議地點：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層會議室
5、會議投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
(1)截止2017年4月13日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司股東均有權以本通知公佈的方式出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或者在網絡投票時間參加網絡投票；
(2)本公司董事、監事和高級管理人員；
(3)本公司聘請的律師、董事會邀請的其他嘉賓。
二、?會議審議事項
1、?審議《2016年度董事會工作報告的議案》
2、?審議《2016年度監事會工作報告的議案》
3、?審議《2016年年度報告及其摘要的議案》
4、?審議《2016年度財務決算報告的議案》
5、?審議《2016年度利潤分配的議案》
6、?審議《關於續聘2017年度審計機構的議案》
7、?審議《關於公司與SEB?S.A.簽署2017年關聯交易協議的議案》
8、?審議《關於利用自有閑置流動資金購買銀行理財產品的議案》
9、?審議《關於公司董事會換屆選舉的議案》
本議案將采取累積投票方式表決，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。
9.1?選舉公司第六屆董事會非獨立董事
9.1.1?選舉Frédéric?VERWAERDE先生為第六屆董事會非獨立董事
9.1.2?選舉Thierry?de?LA?TOUR?D’ARTAISE先生為第六屆董事會非獨立董事
9.1.3?選舉Harry?TOURET先生為第六屆董事會非獨立董事
9.1.4?選舉Vincent?LEONARD先生為第六屆董事會非獨立董事
9.1.5?選舉Bertrand?NEUSCHWANDER先生為第六屆董事會非獨立董事
9.1.6?選舉蘇顯澤先生為第六屆董事會非獨立董事
9.2?選舉公司第六屆董事會獨立董事
9.2.1?選舉Frederic?BERAHA先生為第六屆董事會獨立董事
9.2.2?選舉Xiaoqing?PELLEMELE女士為第六屆董事會獨立董事
9.2.3?選舉王寶慶先生為第六屆董事會獨立董事
10、?審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》
選舉Philippe?SUMEIRE先生公司第六屆監事會股東代表監事。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上作述職報告，但不作為議案表決。
具體內容詳見2017年3月30日披露於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的相關公告。
根據《股東大會議事規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、?現場會議登記方法
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證、授權委托書（原件）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示單位營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示單位營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股證明辦理登記手續。
3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年4月18日下午5：00?點之前送達或傳真到公司），不接受電話登記。
4、登記時間：2017年4月18日上午8：30－11：30，下午1：30－5：00。
5、登記地點：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層證券部。
四、?參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、?其他事項
1、?聯系方式
聯系人：葉繼德??????????????????方琳
電??話：0571-?8685?8778??????????傳??真：0571-?8685?8678
地??址：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層
郵??編：310051
2、?與會股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書樣本
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二〇一七年三月三十日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362032”，投票簡稱為“蘇泊投票”。
2.議案設置及意見表決
(1)議案設置
表1??股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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(2)填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表2??累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：奶粉價格2017
①?選舉非獨立董事（如議案9.1，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將票數平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
②?選舉獨立董事（如議案9.2，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年4月20日的交易時間，即9:30-11:30?和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月19日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年4月20日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授?權?委?托?書
致：浙江蘇泊爾嬰兒安全座椅提籃股份有限公司
茲委托?????????????先生（女士）代表本人/本單位出席浙江蘇泊爾股份有限公司2016年年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔。
（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”“反對”“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”“反對”“棄權”同時在兩個或以上選擇中打“√”視為廢票處理）
■
委托人簽字：
委托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：?????年?????月?????日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
（註：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）
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浙江蘇泊爾股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知
股票代碼：002032??????????????????股票簡稱：蘇泊爾???????????????公告編號：2017-010
浙江蘇泊爾股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）第五屆董事會第十五次會議決議，公司決定於2017年4月20日召開公司2016年年度股東大會。現將有關事項通知如下：
一、?召集會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議召開時間：2017年4月20日下午14：00開始
3、網絡投票時間：2017年4月19日至2017年4月20日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月19日下午3:00至2017年4月20日下午3:00的任意時間。
4、會議地點：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層會議室
5、會議投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
(1)截止2017年4月13日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司股東均有權以本通知公佈的方式出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或者在網絡投票時間參加網絡投票；
(2)本公司董事、監事和高級管理人員；
(3)本公司聘請的律師、董事會邀請的其他嘉賓。
二、?會議審議事項
1、?審議《2016年度董事會工作報告的議案》
2、?審議《2016年度監事會工作報告的議案》
3、?審議《2016年年度報告及其摘要的議案》
4、?審議《2016年度財務決算報告的議案》
5、?審議《2016年度利潤分配的議案》
6、?審議《關於續聘2017年度審計機構的議案》
7、?審議《關於公司與SEB?S.A.簽署2017年關聯交易協議的議案》
8、?審議《關於利用自有閑置流動資金購買銀行理財產品的議案》
9、?審議《關於公司董事會換屆選舉的議案》
本議案將采取累積投票方式表決，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。
9.1?選舉公司第六屆董事會非獨立董事
9.1.1?選舉Frédéric?VERWAERDE先生為第六屆董事會非獨立董事
9.1.2?選舉Thierry?de?LA?TOUR?D’ARTAISE先生為第六屆董事會非獨立董事
9.1.3?選舉Harry?TOURET先生為第六屆董事會非獨立董事
9.1.4?選舉Vincent?LEONARD先生為第六屆董事會非獨立董事
9.1.5?選舉Bertrand?NEUSCHWANDER先生為第六屆董事會非獨立董事
9.1.6?選舉蘇顯澤先生為第六屆董事會非獨立董事
9.2?選舉公司第六屆董事會獨立董事
9.2.1?選舉Frederic?BERAHA先生為第六屆董事會獨立董事
9.2.2?選舉Xiaoqing?PELLEMELE女士為第六屆董事會獨立董事
9.2.3?選舉王寶慶先生為第六屆董事會獨立董事
10、?審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》
選舉Philippe?SUMEIRE先生公司第六屆監事會股東代表監事。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上作述職報告，但不作為議案表決。
具體內容詳見2017年3月30日披露於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的相關公告。
根據《股東大會議事規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、?現場會議登記方法
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證、授權委托書（原件）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示單位營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示單位營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股證明辦理登記手續。
3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年4月18日下午5：00?點之前送達或傳真到公司），不接受電話登記。
4、登記時間：2017年4月18日上午8：30－11：30，下午1：30－5：00。
5、登記地點：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層證券部。
四、?參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、?其他事項
1、?聯系方式
聯系人：葉繼德??????????????????方琳
電??話：0571-?8685?8778??????????傳??真：0571-?8685?8678
地??址：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層
郵??編：310051
2、?與會股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書樣本
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二〇一七年三月三十日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362032”，投票簡稱為“蘇泊投票”。
2.議案設置及意見表決
(1)議案設置
表1??股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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■
(2)填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表2??累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：奶粉價格2017
①?選舉非獨立董事（如議案9.1，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將票數平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
②?選舉獨立董事（如議案9.2，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年4月20日的交易時間，即9:30-11:30?和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月19日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年4月20日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授?權?委?托?書
致：浙江蘇泊爾嬰兒安全座椅提籃股份有限公司
茲委托?????????????先生（女士）代表本人/本單位出席浙江蘇泊爾股份有限公司2016年年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔。
（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”“反對”“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”“反對”“棄權”同時在兩個或以上選擇中打“√”視為廢票處理）
■
委托人簽字：
委托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：?????年?????月?????日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
（註：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）
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